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集资诈骗罪立案标准是怎样的 根据我国法律规定职务侵占经侦多久结案?

2021年10月21日  广州知名取保候审律师   http://www.zdgzdxsaj.com/

  吴益辉律师广州知名取保候审律师,现执业于广东以泰律师事务所,为人谦和,办案认真、务实,是一名值得信赖的律师,在工作中一直坚持恪守诚信、维护正义的信念,全心全意为客户提供优质高效的法律服务。秉承 “受人之托,忠人之事”的原则,赢得了广大委托人的信任,始终把当事人合法利益最大化作为目标。

  

集资诈骗罪立案标准是怎样的

一、集资诈骗罪立案标准是怎样的

根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

1、个人集资诈骗,数额在10万元以上的;这主要是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,个人集资诈骗数额累计达到10万元以上的。

所谓“以非法占有为目的”,是指犯罪行为人在主观上具有将非法募集的资金据为己有的目的。所谓“诈骗方法”,是指行为人采取虚构集资用途,以虚假的证明文件和高回报率为诱饵,骗取集资款等手段。

2、单位集资诈骗,数额在50万元以上的。根据最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》的规定,具有下列情形之一的。应当认定其行为属于“以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资”:

携带集资款逃跑的。

挥霍集资款,致使集资款无法返还的;具有其他欺诈行为,拒不返还集资款,或者致使集资款无法返还的。对于实施上述非法集资的行为之一,数额达到10万元以上的,公安机关就应当立案侦查。

使用集资款进行违法犯罪活动,致使集资款无法返还的。

法律依据:《刑法》第一百九十二条 集资诈骗罪

以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

二、集资诈骗罪的构成要件

1、主体要件

本罪的主体是一般主体,任何达到刑事年龄、具有刑事能力的自然人均可构成本罪。依《刑法》第二百条的规定,单位也可以成为本罪主体。

2、主观要件

本罪在主观上由故意构成,且以非法占有为目的。即单位在主观上具有将非法聚集的资金据为己有的目的。在通常情况下,这种目的具体表现为将非法募集的资金的所有权转归自己所有、或任意挥霍,或占有资金后携款潜逃等。

3、客体要件

本罪侵犯的客体是复杂客体,既侵犯了公私财产所有权,又侵犯了国家金融管理制度。在现代社会,资金是企业进行生产经营不可缺少的资源和生产要素。而生产者、经营者自有资金极为有限,因此间社会筹集资金成为一种越来越重要的金融活动。

4、客观要件

单位要构成本罪,在客观方面必须实施了使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。即必须有非法集资的行为。所谓非法集资,是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规,通过不正当的渠道,向社会公众或者集体募集资金的行为,是构成本罪的行为实质所在。

根据我国法律规定职务侵占经侦多久结案?

一、根据我国法律规定职务侵占经侦多久结案

根据我国法律规定职务侵占经侦几个月的时间可以结案,公安机关或人民检察院应当迅速审查,符合立案条件的,应当立即立案。

法律依据:

《刑事诉讼法》第一百一十条:人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料,应当按照管辖范围,迅速进行审查,认为有犯罪事实需要追究刑事的时候,应当立案;认为没有犯罪事实,或者犯罪事实显著轻微,不需要追究刑事的时候,不予立案。

《公安机关办理刑事案件程序规定》第一百七十五条:公安机关接受案件后,经审查,认为有犯罪事实需要追究刑事,且属于自己管辖的,经县级以上公安机关负责人批准,予以立案;认为没有犯罪事实,或者犯罪事实显著轻微不需要追究刑事,或者具有其他依法不追究刑事情形的,经县级以上公安机关负责人批准,不予立案。

对有控告人的案件,决定不予立案的,公安机关应当制作不予立案通知书,并在三日以内送达控告人。

且将不立案的原因通知控告人。控告人如果不服,可以申请复议。

二、职务侵占罪立案标准是什么

根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》。公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额在5000元至1万元以上的应予追诉。这里的数额,应当以累计金额计算。

在我们国家对于职务类型的犯罪在进行处理的时候,时间是比较长的,因为有一些职务类型的犯罪,在处理过程当中,需要公安机关对于相关的人员进行调查,所以时间可能长达几个月,然后才能够移送给检察机关处理,因此在这种情况之下的话,必须要及时的向有关的部门来进行线索的替代,只有这样的话才能够确定案件的发生的一些最基本的情况,迅速的破案。